台9家公司涉跨國詐騙，設籍周杰倫大安區住家樓下。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

美國財政部指控「太子控股集團」為跨國犯罪組織，並向組織實施制裁；制裁名單包括3名台灣人和9家在台灣登記的公司。根據調查，8間公司的辦公室都登記在台北市大安區的「和平大苑」，而和平大苑為知名藝人周杰倫住處。

美國司法部與財政部聯手打擊跨國詐騙集團，起訴柬埔寨「太子集團控股」創辦人陳志（ChenZhi）。他被控涉犯詐騙、洗錢等不法行為，並且被查扣價值近5千萬台幣的比特幣。但在這波「打詐」行動中，「太子集團」旗下有9間，登記在台灣的公司，也遭到制裁。而且這當中有8間公司，登記同一名負責人，而且登記地址都在北市和平東路一段上的豪宅和平大苑，這裡最知名的住戶正是歌手周杰倫。

美國司法部指控，太子集團控股涉嫌詐騙洗錢等不法行為，而美國財政部與金融犯罪執法局，則對太子集團旗下的146個目標實體進行制裁，全面封鎖金融交易，這當中有3名台灣籍女性以及9家台灣有限公司也被點名。

特別的是，當中遭制裁的8家台灣公司，登記地址都在和平東路一段上的這棟知名豪宅，包含登記在33樓的博居貳，29樓的連凡貳，35樓的睿督有限公司等，都是以新加坡商登記在這處豪宅，而且負責人都是同一人，叫作林忠良。而同一個豪宅社區，還有鼎鼎大名的鄰居，就是天王周杰倫，豪宅每坪均價165萬，隨便一戶動輒都是上億起跳，詐騙集團口袋真的夠深。

而被美國起訴的關鍵人物，是年僅37歲、擁有英國與柬埔寨雙重國籍的創辦人陳志，他2011年到柬埔寨發展詐騙園區，以冷血暴力的殺豬盤模式，強迫被害人從事詐騙，得手的大筆不法所得再投入房地產以及加密或洗錢，因此這回陳志也被查扣價值約150億美元，折合台幣將近5千億價值的比特幣，靠詐騙賺飽飽，但最終依舊難逃法律制裁。

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